Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007984779, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Ахметшин
3.2. Дата 03.04.2024г.